De minimis non curat lex

Закон не заботится о мелочах

Русский
Быстрая связь

677-55-44

Peterburi tee 47, Tallinn

Время работы

Рабочие дни – 9:00 – 19:00
Суббота – 10:00 – 15:00
Воскресенье – закрыто

Бронь
на прием

Лицензия на обмен валюты

Законодательство Эстонской Республики подразумевает для предпринимателей возможность оказывать своим клиентам услуги по обмену валюты (currency exchange) на основании лицензии финансирующего учреждения (Operating as a financial institution, FFA), как непосредственно в пункте обмена валюты на территории Эстонии, так и удаленно по всему миру, посредством различных банковских каналов и финтех решений.

Лицензия на обмен валют (сurrency exchange) в Эстонии

  • Регулятор: Бюро по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU)
  • Правовая база: Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act
  • Срок рассмотрения ходатайства: до 30 рабочих дней

Получение лицензии на валютно-обменные операции в Эстонии

Подача ходатайства и получение лицензии обмена валют является установленной законом последовательной процедурой, требующей четкого соблюдения различных требований, вытекающих из соответствующих правовых актов ЭР.

Юристы нашей компании предоставят вам полное юридическое сопровождение в вопросе получения лицензии валютного обменника, в том числе проконсультируют относительно всех требований, установленных законодательством к поставщику услуги обмена валюты (в том числе AML/KYC), а также подготовят и предоставят регулятору соответствующее ходатайство со всей необходимой сопутствующей документацией, необходимой для успешного завершения процедуры получения лицензии.

Свяжитесь с нами

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или Вас заинтересовала возможность получения лицензии на оказание услуг обмена валют (currency exchange) — просим Вас связаться с нами используя следующие каналы связи:

Телефон: +372 6775544
E-mail: klienditugi@kalashnikov.ee
Skype: kalashnikov.ee
Viber|WhatsApp|Telegram: +372 82088888

Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы и предоставим Вам качественную юридическую поддержку в получении получения лицензии на валютно-обменные операции.

Консультация
БЫСТРАЯ ЗАПИСЬ К ЮРИСТУ Перезвоним и назначим Вам время

Фирмы в Эстонии