De minimis non curat lex

Закон не заботится о мелочах

Русский
Быстрая связь

677-55-44

Peterburi tee 47, Tallinn

Время работы

Рабочие дни – 9:00 – 19:00
Суббота – 10:00 – 15:00
Воскресенье – закрыто

Бронь
на прием

Лицензия на обмен криптовалюты на фиатные средства

Законодательное регулирование обмена криптовалют

Правовое поле Эстонии предусматривает для предпринимателей возможность на легальной основе оказывать услуги, связанные с обменом криптовалюты, токенов и иных крипто-активов и виртуальных ценностей на фиатные средства своим клиентам и партнерам как напрямую в представительстве своей компании, так и удаленно по всему миру, используя электронные каналы передачи информации, денежных средств, криптовалюты и иных виртуальных ценностей.

  • Виртуальная ценность (англ. virtual currency) — это представленная в дигитальном (цифровом) виде ценность, которой можно торговать, а также хранить и передавать и которую физические и юридические лица принимают в качестве платежного средства, но которая не является денежным или законным платёжным средством ни одного государства. Отсюда следует, что криптовалюта и её производные, в том числе токены, полностью подпадают под дефиницию виртуальной ценности.

Законодательство Эстонской Республики налагает на предпринимателей, занимающийся обменом криптовалют на фиатные средства, обязанность по соблюдению мер по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма (в т.ч. процедуры AML/KYC) и получению государственной лицензии поставщика услуг по обмену виртуальных ценностей на денежные (фиатные) средства — криптовалютной лицензии (англ. provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency или cryptocurrency license).

Лицензия на криптовалюту (крипто-лицензия) в Эстонии

  • Регулятор: Бюро по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU)
  • Правовая база: Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act
  • Срок рассмотрения ходатайства: до 30 рабочих дней

На основании криптовалютной лицензии возможно:

  • Совершать обмен криптовалюты на фиатные средства;
  • Совершать обмен фиатных средств на криптовалюту;
  • Совершать обмен криптовалюты на криптовалюту;

Получение лицензии на оказание услуг криптовалютного обменника

Подача ходатайства и получение лицензии поставщика услуг по обмену виртуальных ценностей и криптовалюты на денежные (фиатные) средства (крипто-лицензии) является установленной законом процедурой, требующей внимательности и четкого соблюдения определенных процедурных и материальных требований, вытекающих из соответствующих правовых актов.

Юристы нашего Бюро предоставят вам полную правовую поддержку в вопросе получения лицензии на оказание услуги криптовалютного обменника, в том числе проконсультируют относительно всех требований, установленных законодательством к соискателю лицензии и его коммерческой деятельности, а также подготовят и предоставят регулятору соответствующее ходатайство со всей необходимой сопутствующей документацией, необходимой для успешного завершения процедуры получения лицензии.

Свяжитесь с нами

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или Вас заинтересовала возможность получения лицензии на обмен криптовалюты и иных виртуальных ценностей на фиатные средства (крипто-лицензии) — просим Вас связаться с нами используя следующие каналы связи:

Телефон: +372 6775544,
Э-почта: klienditugi@kalashnikov.ee
Skype: kalashnikov.ee
Мобильный телефон / Viber / WhatsApp / Telegram: +372 82088888

Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы и предоставим Вам качественную юридическую поддержку в получении лицензии на обмен криптовалюты и виртуальных ценностей на фиатные средства.

Консультация
БЫСТРАЯ ЗАПИСЬ К ЮРИСТУ Перезвоним и назначим Вам время

Бюро переводов