De minimis non curat lex

Закон не заботится о мелочах

Русский
Быстрая связь

677-55-44

Peterburi tee 47, Tallinn

Время работы

Рабочие дни – 9:00 – 19:00
Суббота – 10:00 – 15:00
Воскресенье – закрыто

Бронь
на прием

Лицензия финансирующего учреждения

Лицензия финансирующего учреждения в Эстонии

  • Регулятор: Бюро по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU)
  • Правовая база: Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act
  • Срок рассмотрения ходатайства: до 30 рабочих дней

На основании лицензии возможно оказывать следующие услуги:

  • Обмен валюты (Currency exchange)
  • Консалтинговое обслуживание клиентов (Provision of advice to clients)
  • Операции с кредитами и займами (Borrowing and lending operations)
  • Лизинговые операции (Leasing transactions)
  • Деятельность денежного брокера (Money broking)
  • Операции с залогами и гарантиями (Guarantees and commitments)
  • Операции и сделки, связанные с выпуском и продажей ценных бумаг (Transactions and acts related to the issue and sale of securities)
  • Деятельность по хранению и управлению ценными бумагами (Provision of the service of safekeeping and administration of securities)
  • Сберегательно-кредитное общество (Savings and loan assotiation)

NB! Перед началом коммерческой деятельности необходимо удостовериться, что конкретно оказываемые услуги не регулируются Законом о кредитных учреждениях, Законом о рынке ценных бумаг и прочими подобными законодательными актами Эстонской Республики и не попадают под контроль Финансовой инспекции (The Financial Supervision Authority), в том числе отсутствует необходимость получения лицензии или разрешения на деятельность, выдаваемой вышеупомянутым органом.

Свяжитесь с нами

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или Вас заинтересовала возможность получения лицензии финансирующего учреждения — просим Вас связаться с нами используя следующие каналы связи:

Телефон: +372 6775544,
Э-почта: klienditugi@kalashnikov.ee
Skype: kalashnikov.ee
Мобильный телефон / Viber / WhatsApp / Telegram: +372 82088888

Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы и предоставим Вам качественную юридическую поддержку в получении получения лицензии финансирующего учреждения.

Консультация
БЫСТРАЯ ЗАПИСЬ К ЮРИСТУ Перезвоним и назначим Вам время

Бюро переводов